?银行开户时的这些行为将被监控！

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?银行开户时的这些行为将被监控！

2021-11-25 11:26:49

成都6635.com企业服务中心

现在的注册公司越来越简单，但银行开户缺额越来越难，稍有不慎就会成为银行重点监控的行为，下面我们就为大家讲讲银行开户时哪些行为银行将被重点监控。

1、营业地址是托管地址。
有的区域为引进招商，允许企业家没有办公场所，先用虚拟托管地址登记。注意了！
如长时间使用主机地址，会受到关注。

2.注册地址不存在或虚构的营业场所。
根据规定，银行应当认真核对开立公共账户的所有信息，特别是注册地址不存在或者营业场所虚构的单位，不得为其开立账户。

3、一名多户；一址多照；注册资本极少，均未实缴。
同一位自然人为多个公司的法定代表人；同一地址，多个公司注册，且注册资本不高，注均未实缴。
同一自然人虽未明确规定，但同一自然人不能注册多家公司，而同一自然人则同时申请多个对公账户，这将是银行重点排查的对象。

4、同一公司集中开设多个帐户。
企业的开户时间是集中在同一期间，并且在同一地区各银行开立多个对公账户。

5、外地户籍法人。
事业单位，负责人或代理人是外地户口的，而且长期不在此居住的企业法人，负责人或代理人属于异地或偏远农村户口，无居住证，无社保。

6、企业法人的年龄明显偏大或偏小。
如今许多企业老板都不愿意自己当法人，找人挂名(一般会找年纪大的人)，以为这样，就算公司有问题也和自己无关。这一点，我只能说，你这么想，大错特错，对于这种情况银行将被列为重点监视对象。

7、单位失联，无法联络。
账目异常或日常检查时，不能与法人、负责人或代理人联系。

8?资金交易异常。
经常大宗交易、公转私、夜市、有可疑交易；存在可疑交易；网银交易限额高，显然与生产经营、注册资本等不符。
例如：企业长时间零申报，没有业务，但每个月都能做银行流水。

9、长期错账；不正确的账；不配合对帐。
根据规定，银行应建立企业客户账务核对机制，对帐次数不得少于季度一次，若企业超过了对账时间，没有回复，不一致的账目，或者不配合核对，银行有权采取措施限制账户交易措施，以降低银行风险。

10、公司被列入“严重违反诚信的企业名单”。
根据有关规定，银行发现严重违法行为的，应当在3个月内暂停企业相关业务。

上面就是6635.com小编对银行开户时的这些行为银行将重点监控的详细解答，希望能帮助大家，了解更多关于公司注册的小知识，欢迎大家关注6635.com。

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